В Заводском районном суде города Кемерово было начато рассмотрение уголовного дела по отношению к коммерсанту. По версии следователей областного управления, он обманул большой кузбасский угольный разрез во время продажи экскаватора. Мужчина взял предоплату за поставку тяжелой техники и украл 20 миллионов рублей.

Следствие установило, что в 2007 году обвиняемый коммерсант имел значительную ссудную задолженность перед банками и отвечал по кредитам своей недвижимостью. Таким образом, он решил сделать компенсацию финансовых трудностей. Мужчина знал о планах производителей закупить «шагающий» экскаватор угольного разреза, поэтому и предложил предприятию свои услуги. Директору угольной компании обвиняемый сказал, что сможет поставить на разрез требуемую тяжелую техник, и предложил выгодные условия. «Шагающий» экскаватор располагался в Киргизии, но все транспортные расходы мужчина решился взять на себя. Коммерсанту не сразу удалось добиться согласия на покупку тяжелой техники со стороны руководства. Но когда представитель компании лично съездил в Киргизию, увидел своими глазами экскаватор, просмотрел необходимые документы, фирма всё-таки заключила сделку с обвиняемым.

Стоимость сделки составляла 40 млн. рублей. Странным было то, что в документах договора с угольной фирмой не было имени обвиняемого, а стояло название какой-то компании, в которой директором был другой человек. Именно на счет этой компании перечислил разрез предоплату «заказа», которая составляла сумму в 20 миллионов рублей. Лишь в процессе следствия выяснилось, что директором «липовой» компании был обвиняемый, который получил средства и сразу же перечислил их на счета различных предприятий и погасил свои долги.

Поставка так и не осуществилась, поэтому руководители компании обратились в правоохранительные органы.